INDAGINI DIFENSIVE - D.L.231 - Responsabilità Amministrativa

Con l'introduzione del D.L. 231 l'Italia ha recepito la direttiva europea sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Inizialmente i reati presupposto, che implicavano la responsabilità amministrativa, erano essenzialmente quelli contro la pubblica amministrazione (corruzione, turbativa d'asta ect.).
In seguito tra i reati presupposto sono stati inseriti i reati societari, il riciclaggio, la falsificazione di monete e banconote, la riduzione in schiavitù ed alcuni reati commessi con lesioni sulle donne.
Con le ultime estensioni il campo di applicazione di questa legge si è esteso anche alla sicurezza sul lavoro.
In concreto questa legge attribuisce agli enti (di qualsiasi tipo ad esempio le società commerciali, le cooperative, le associazioni) la responsabilità di tutti i reati penali summenzionati che finora ricadevano solamente in capo a singoli individui.
La legge per essere efficace è stata dotata di ampi poteri nei confronti degli enti, potendoli colpire patrimonialmente con sanzioni pecuniarie salatissime e con sanzioni amministrative ugualmente pericolose come il ritiro delle licenze o della possibilità di avere rapporti con la pubblica amministrazione.
Per evitare queste sanzioni che vengono ormai applicate abitualmente dai tribunali. la legge prevede un perscorso volontario di adeguamento dei sistemi di gestione che, se messi in atto, applicati e mantenuti aggiornati, agiscono da "esimente" per le sanzioni.
In pratica l'Istituto si pone come consulente di quegli enti che intendessero dotarsi dei Sistemi di Gestione, Codice Etico e Organismo di Vigilanza che rappresentano il complesso di procedure, deleghe, documenti e organismi per mettere gli enti medesimi in sicurezza sulla loro Responsabilità Amministrativa ai sensi del D.L. 231.

D.L. 231 Responsabilità Amministrativa